区块链和虚拟货币成为新骗局，受害者都是有投资经验的人

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”……这些词对于普通人来说是很陌生的，最近在一些微信群里频繁出现。一些不法分子利用这些新概念，谎称正在出售实际上并不存在的“BNM”和“TVB”等虚拟货币。短短几个月，他们进行了连续的诈骗，导致数十名投资者损失240余元。百万。

今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等10人诈骗案向法院提起公诉。目前，此案正在依法审理中。

●骗子谎称出售不存在的虚拟货币以吸引诱饵

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币，目前只能在网络世界流通。近年来，有些人通过炒作虚拟货币获利，但对于绝大多数人来说，这离我们的生活太远了。

先生。家住苏州相城的陆先生曾接触过一些虚拟货币投资。去年8月，在一个陌生微信账号的介绍下，卢先生加了一个“朋友”，即所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。陈勇表示，他正准备出售一种名为“BNM”的虚拟货币。一旦这种货币被释放，它就会暴涨。如果你现在买，你将来会赚很多钱。

苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示，从案件结果来看，这些都是谎言：罪魁祸首是两个兄弟，一个说他是投资老师，另一个说他是一家虚拟货币公司的高管。说他有虚拟货币，现在处于内部融资阶段。需要先用一些以太坊或人民币购买，正式上线后将币转入账户。

先生。卢在网上搜索了“国行”币区块链诈骗套路，没有找到任何信息。但他发现，陈勇经常发的一些朋友圈预测虚拟货币涨跌的预测非常准确。投资总是涉及风险。卢先生觉得高回报总是伴随着高风险，于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“国行”币。除了优惠之外，陆先生还3次向陈勇微信转账2.6万元。

陈勇表示，到2018年10月18日，“国行”币发行后，每枚币的价格可以达到7元左右，当时在卢先生的账户中可以看到。可等到约会的时候，陆总的账户里什么都没有，反而被陈勇给屏蔽了。两天后，陆先生报了警。去年11月区块链诈骗套路，18名嫌疑人出现。办案公诉人王海曼说，受害人有三十、四十人。

王海曼表示，在办案过程中，他们发现这种打着“区块链”和“虚拟货币”幌子的诈骗案与传统诈骗案相比，具有一些非常突出的特点。比如目标群体小，但单个受害者的损失大：“受害者是有一定投资经验和一定经济实力的人，虽然受害者人数比较少，但是损失巨大。我不会上当受骗。第二个特点就是越来越隐蔽了，如果不是后期发现被删除屏蔽了，其实是找不到的。”

王海曼表示，他们会在朋友圈的发布日期做一些花样，让目标受害者觉得自己在预测虚拟货币的涨跌方面极其准确。他们还通过网络直播玩游戏，营造专业氛围。直播的时候，骗子会先说“我过去多次投资失败，但因为遇到了我家亲戚的高管，给了我一些内幕消息”，然后在漫长的过程中慢慢地——学期直播流程。介绍了护理，然后“高管”也去直播了，说公司最近要实施币，现在内部认可了。

王海曼检察官表示，在投资领域，生疏是最基本的规则：投资一定要谨慎，投资前一定要充分了解，不要轻信网络信息和谣言。一定要选择合法的机构。

目前，调查机构已经追回了受害人损失的一小部分。此案正在依法审理中。

● 以区块链为幌子诈骗，12人被捕

近日，四川省雅安市天全县检察院以涉嫌诈骗罪起诉了一个利用虚拟货币实施诈骗的犯罪团伙。

经查，2018年11月末，该犯罪团伙打着区块链的旗号成立了微信交流群，发行了虚拟货币——汉当币。到2019年2月8日中午，汉唐币交易平台打不开，直播间网址一起消失，多名客服人员同时失联。其中一名受害者张某是天全县人。张某某通过网上介绍他人加入股票微信群，先后投资293468元购买汉唐币，期间获利3591元。 2019年2月8日发现网站被关闭，被骗289877元。

张某某于2019年2月15日向天全县公安局报案，天全县公安局当日立案侦查。经调查，涉案人员包括李某某、彭某某等已被抓获归案。 12 接触的8名受害人遍布全国，涉案金额7人4.2万元。

天全县公安局完成侦查后，李某某、彭某某等12人涉嫌诈骗，移送天全县人民检察院审查起诉。近日，天全县人民检察院依法向天全县人民法院提起公诉，对李某某、彭某某等12人追究刑事责任。

承办检察官提醒，不要随意进入不熟悉的股票组和投资组。除了受害者，这些群体中的每个人都可能是骗子。

●“虚拟货币”“区块链”等诈骗频发

说起“虚拟货币”，相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。前几年流行的“比特币”是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。

随着“比特币”等区块链资产价格暴涨，普通投资者对区块链和数字货币投资越来越感兴趣，不法分子也瞄准了这一点，打着“” “区块链”和“虚拟货币”的旗帜。

近期，此类诈骗案件频发。不法分子以“短期投资虚拟货币、高收益、低风险”为借口，欺骗用户信任，诱导用户转移资金进行投资。同时，他们还将网站域名和各种联系方式隐藏起来，使受骗者无法验证公司资质，从而信奉诈骗套路。一旦受害者对“交易网站”进行充值，不法分子就会诱骗其“为私人账户充值”，甚至直接提供虚假的充值链接，并借此机会骗取受害者的银行账户密码。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等部门发布风险提示称，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等手段吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销、欺诈等事实。

风险提示称，此类行为具有明显的网络化和跨界性，具有很强的欺骗性、诱惑性和隐蔽性等共同特征。同时，还存在非法集资、传销、诈骗等各种违法风险。也提醒大家理性对待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念，提高风险意识。

据中国好声音和四川日报报道