比特币价格操纵案幕后主谋浮出水面？世界上最大的稳定币被指控欺诈，涉及 8.5 亿美元

世界上最大的稳定币出事了。

近日，纽约总检察长 Letitia James 宣布，她的办公室已获得法院命令，指示 Bitfinex 虚拟资产交易平台的运营商 iFinex Inc. 和“tether”虚拟货币发行商 Tether Limited 及其相关实体立即停止了违反纽约法律的持续活动，并且他们可能通过交易虚拟或“加密”货币来欺骗纽约投资者。 8.50 亿美元的损失，”纽约总检察长 Letitia James 说。

纽约总检察长办公室网站上的指控文件截图

一石激起千层浪。消息一出，瞬间震动了币圈。根据非小号行情，4月26日5:00至10:50，全年稳定在1美元的USDT价格暴跌5%，而同期比特币价格也下跌瞬间从 5,476 美元跌至约 5,179 美元，暴跌。 300美元，市值蒸发了53亿美元。截至目前，USDT被指控欺诈，仍在发酵中。

交易所已获得至少7亿美元的稳定币储备现金

什么是稳定币？什么是 USDT？ Bitfinex 和 Tether 是什么关系？

据飞小豪介绍，USDT是Tether推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（USDT）。 1USDT=1 USD，用户可以随时使用USDT和USD。 1:1交换。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将有 1 美元的资金保证。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以确保透明度。用户可以通过 SWIFT 将 USD 电汇到 Tether 提供的银行账户，或通过交易所兑换 USDT；兑换美元时，可以进行反向操作。

飞小号网站截图

它于 2014 年 11 月 26 日发布，由加密货币交易所 bitfinex 支持。非小号显示，Bitfinex注册于中国香港，目前全球排名第8，24小时交易额9.43亿元。

非小网站截图

1 USDT 始终等于 1 USD，可以随时兑换。不得不佩服这位“天才”的创意。几年前，比特币一天可以涨跌几十倍。作为数字网络上美元的复制品，USDT一出现就迅速占据了市场的头把交椅——无论是冲刺探底，还是紧急撤退，USDT都是众多参与者的首选。

飞小号显示，截至目前，USDT的最大供应量为32亿枚，流通市值排名全球第8。已在202家主流交易所上市，24小时交易额达43亿美元。 USDT 对各大交易所有多重要？数据显示，当今全球31.31%的比特币交易量是通过与USDT的交易完成的，更不用说其他类型的非主流加密货币了。

USDT比例不是小市场网站截图

某公司发行了一种虚拟货币，并声称其与美元等值1:1，该公司有足够的美元储备，并且有一家交易所承认。

但是这枚硬币真的可靠吗？如果公司与交易所勾结怎么办？谁保证 1 USDT 后面有 1 USD？担忧并非空穴来风。纽约总检察长的指控进一步阐明了这一点：“这两家公司由同一个小集团拥有和经营。”

纽约总检察长网站收费文件截图

纽约总检察长的收费文件解释了 Bitfinex 如何在没有任何书面合同或保证的情况下将客户和公司混为一谈 8. 5 亿美元现金被移交给名为“Crypto Capital Corp.”的巴拿马实体。 ，Bitfinex 从未向投资者披露的损失。为了弥补损失，Bitfinex 和 Tether 的高管参与了一系列相互冲突的公司交易，Bitfinex 为自己提供了高达 9 亿美元的 Tether 现金储备，而 Tether 多年来一再告诉投资者其虚拟货币, tether 以美元全额支持“1:1”。

根据文件，Bitfinex 从 Tether 的储备金中获得了至少 7 亿美元。这些交易也没有向投资者披露，将 Tether 的现金储备视为 Bitfinex 的企业融资基金，并被用来隐藏 Bitfinex 的巨额、未披露的损失和未处理的客户提款。该办公室的文件进一步详细说明了 Bitfinex 在调查期间如何混淆这些交易的范围和时间。

事实上，早在 2016 年，Bitfinex 就有大约 120,000 个比特币（约合 6.5 亿美元）通过社交媒体被盗。受此事件影响比特币骗局为什么不抓，当时比特币价格下跌了 20%。

操纵比特币

稳定币USDT背后的美元不够？在 Tether 公司内部，已经有了这方面的线索。

关于USDT背后的现金储备，该公司此前曾声称，公司账户中每1 USDT对应1 USD。但就在几天前，Tether 悄悄修改了条款。 《每日经济新闻》记者登录Tether官网发现，原来的100%现金储备已经修改为“我们的Tether 100%由我们的储备支持，我们的储备包括传统货币和现金等价物，可能包括Tether其他向第三方提供的贷款的资产和应收账款，其中可能包括关联实体（统称为“准备金”）。”

Tether官网截图

在此指控之前，德克萨斯大学的一篇论文于去年 6 月指控 Tether 涉嫌添加 USDT 并操纵比特币价格。论文直接指出，比特币在 2017 年的疯狂上涨，并非投资者的真实需求驱动，而是由 Tether 和 Bitfinex 等几家主要参与者推动的，他们是价格操纵的幕后推手。

非小号数据显示，从 2017 年初的不足 1000 美元到 2018 年初的近 20000 美元，比特币的价格在一年内上涨了十倍以上。同期，USDT 的流通市值从 2017 年初的 600 万美元飙升至 2018 年初的 22 亿美元，即 Tether 每年额外发行 22 亿枚稳定币比特币骗局为什么不抓，增长了 365 倍。这与比特币价格的飙升高度一致。过去30天，比特币价格上涨了30%，同期USDT流通市值也从20.29亿美元增加到27.8.7 10亿美元，仅仅一个月，Tether又启动了“印钞机”，向市场投放了7.58亿美元。

过去30天USDT流通市值的非小网站截图

另一个USDT通过超卖“操纵”比特币价格的极端例子是Bitfinex交易所的比特币价格长期高于其他交易所的价格。 《每日经济新闻》记者浏览了全球几家主要虚拟货币交易所的比特币报价，发现其他几家交易所的比特币报价在5237美元左右。在 Bitfinex 上，比特币的单价实际报价为 5,473 美元，高于其他交易所的 236 美元。为什么差距这么大？

事实上，在如此大的价格差距下，任何具有金融基础知识和有效市场假设的人都会认为这是一个很好的套利机会。那么为什么机会主义交易者不利用其套利呢？

对此，国外加密货币网站 Cryptopotato 的专家认为，最好的解释来自之前 Bloq 联合创始人 Jeff Garzik 的分析：“这是退出购买。如果你想退出交易所，什么时候法定货币撤出 当方法开始失败时，必须购买“硬通货” - BTC。因此，BTC 在濒临死亡的交易所更昂贵。我们在过去的加密历史中多次看到这种数据模式，包括但不限于门头沟交易所。” Cryptopotato 文章分析说，鉴于 BitFinex 上的所有可疑活动，任何理性的投资者都愿意支付一点溢价以从交易所获得资金。

巴比特行情APP截图

去年底，虚拟货币研究公司PANews和PeckShield联合推出了“2018稳定币元年”。 《流动性与稳定性量化分析》报告指出，2018年10月之前，USDT市场占有率超过95%，占据绝对优势地位。

但随着去年以来的不断质疑和纽约总检察长的指责，根据coinmarket数据，USDT的市场份额已经下降到78%。

Bitfinex 从纳斯达克指数中剔除

面对纽约总检察长的行动，美国东部时间 2019 年 4 月 26 日，加密货币交易所 bitfinex 回应称，“纽约总检察长的法庭文件是恶意编写的，并且充斥着虚假断言，包括一个所谓的 8. 5 亿美元的‘损失’。相反，我们被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上已被扣押和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施并释放这些资金。” Bitfinex 强硬表示，纽约总检察长办公室严重越权，存在恶意，文件中充斥着虚假断言。 Bitfinex 和 Tether 将与纽约总检察长办公室抗争。

同一天，纳斯达克研究平台的数据提供商Bitwise宣布，鉴于本周纽约总检察长对Bitfinex的欺诈起诉造成的舆论和影响，Bitwise在一次会议后全票通过。通过同意将 Bitfinex 从其价格指数参考交易所中移除，立即生效。事情显然变得更糟了。

纳斯达克数据提供商 Bitwise 网站截图

稳定币会不会消失，稳定币未来的发展方向是什么？关于此事，《每日经济新闻》记者采访了国内加密数字货币分析师肖磊。肖雷表示，“稳定币在未来很长一段时间内仍然存在，因为整个数字货币市场还处于价格剧烈波动的状态。在波动阶段，如果没有稳定币定价交易，定价状态会很混乱。另外，稳定币其实是一种开放传统货币市场的媒介，目前世界主要国家实际上并没有完全开放的数字货币交易体系，也没有提供相关的结算。渠道，所以稳定币其实是一种投资数字货币的退出机制，市场需求比较明显。”

“从未来的发展来看，稳定币可能会被一些大机构的标的所取代，因为毕竟稳定币最大的问题就是信任风险。整个背后没有资金监管。发行稳定币的公司，其实有侵吞投资者资金的能力，这样比较危险。未来可能会有更多中央背书的稳定币。”