在中国交易usdt合法吗？什么是usdt？ usdt 诈骗套路

最近比特币的飙升再次给虚拟货币带来了火力。除了比特币，还有很多很多其他的虚拟货币，比如今天要介绍的usdt，是一种风险比较大的货币。当有人买卖usdt时，银行卡被冻结，或者被骗钱，甚至被拘留，最好不要碰usdt。

什么是usdt？

Tether (USDT) 是一种将加密货币与法定货币美元联系起来的虚拟货币。支持的虚拟货币。

在中国交易usdt合法吗？

币圈大家都知道，比特币BTC、Tether USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 ，有可能收黑钱，甚至触犯刑法。想要在币圈吃上一顿安全的饭，就应该知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。不然今天你的账号可能会被冻结，明天你甚至可能会被拘留，让你不放心。

很多“聪明人”利用法律法规的漏洞，利用区块链技术的高隐蔽性、强技术性和匿名性。 BTC、USDT等虚拟货币大规模倒卖的灰色地带。他们在火币网、OKEX、Keying Cola等数字货币交易平台注册账户，无需kyc实名认证，甚至招募“人头账户”注册账户，通过tor处理场外现金，提供为上游犯罪的非法所得提供伪装和洗钱的渠道，一味赚快钱，却忽视了所涉及的犯罪风险。

很多从事数字货币业务的人对数字货币存在误解。数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追查犯罪嫌疑人。在数字货币的存储、使用、交易和变现过程中，可以通过网络监管找到相应的溯源信息。

随着公安机关加大对网络犯罪分子的打击力度，数字货币交易的犯罪风险也在增加，应该引起所有币圈的关注。只有关注解决数字货币交易的刑事风险，合法合规，良好的操作习惯，才能增强匿名性，防范和防范相关的刑事法律风险，才能走得更远。否则，在前面等着可能是一场监狱灾难。

数字货币犯罪是一种有别于传统犯罪的新型网络犯罪。许多人不了解此类罪行，不知道如何从轻处罚。在这里，我将谈论数字货币。刑事定罪量刑标准及如何做到无罪从宽。

第1部分：买卖数字货币的刑事风险及定罪量刑标准

一、买卖比特币BTC、Tether USDT、ETH等虚拟数字货币的风险。

问题一：买卖虚拟数字货币是否违法？

回答：Bitcoin btc、Tether usdt等虚拟数字货币不是货币，属于虚拟商品，不能作为市场上的货币使用。但是，作为商品，它们可以由公民购买和持有。 买卖虚拟数字货币并不违法。

问题2：数字货币OTC交易有哪些形式？

答：在实践中，场外交易有多种形式，包括机构拥有的信息中介平台、机构拥有和许可的信息中介联盟，以及以个人和微团队为首的微信群。 QQ群等按照提供服务的方式可以分为B2C和C2C两类。

问题3：数字货币交易涉及哪些法律风险？

回答：主要有两个风险：

1、账户冻结的风险。

做虚拟货币生意的人都知道，网上下单最怕收黑钱。一旦他们收到黑钱，如果上游犯罪被抓到，收到黑钱的账户可能会被警方冻结，甚至变卖。虚拟货币商人也可能被拘留甚至逮捕。无论是哪个交易平台，只要涉及OTC或OTC交易，都有被冻结的风险。对于大部分OTC交易者来说，应该充分意识到OTC交易的风险，不应该贪图来历不明的币。在账户被冻结的情况下，只要虚拟货币卖家不与作案的罪犯合谋，只是简单地出售货币，就不会承担刑事责任。卖家需向公安机关提供交易记录和银行信息，说明情况。请注意，公安有可能把钱当作赃款归还给受害人，而我们的虚拟货币已经交给了犯罪分子。这种情况下，卖家就很难了。

2、涉嫌刑事犯罪的法律风险。

在虚拟货币交易中，如果买家用于购买虚拟货币的资金属于诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买家被抓，虚拟货币卖家将参与。如果有证据证明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、变相隐匿犯罪所得、普通犯罪等名义对数字货币卖家进行刑事拘留协助。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。调查，甚至逮捕、起诉和判刑。币圈人士应关注此类犯罪风险的化解。例如，我们在烟台李某处理了20多人的网上投资诈骗案。欺诈团伙在 localbitcoins 网站上从欺诈中购买了所有的钱。根据投资平台第三方支付的资金流向，比特币卖家因诈骗被捕，最终比特币卖家因没有足够证据证明比特币卖家知道买家资金被获取而被判无罪通过欺诈。河南还有王某等人的网络诈骗案。火币网的比特币卖家也被调查无罪。

二、数字货币交易中涉嫌犯罪的定罪量刑标准。

买卖数字货币如何判刑？几年后真的无法回答。首先，涉及数字货币交易的犯罪一般难以取证定罪。如果你被抓住了，你可能不会被判刑。 , 其次，与数字货币交易有关的犯罪涉及多项指控，最终判决取决于指控和涉及的金额。

数字货币交易的涉嫌犯罪主要包括：洗钱、隐匿犯罪所得、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、共同开设赌场罪等。具体量刑标准如下：

1、洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，量刑或者处罚不低于洗钱金额的5%。罚款不超过20年；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在我国比特币交易合法吗，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

2、变相隐匿犯罪所得罪和犯罪所得罪的量刑标准：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款；情节严重的，处七年以上有期徒刑三年，并处罚金。

3、非法经营罪的量刑标准：自然人犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款或者没收财产。

4、协助信息网络犯罪活动罪量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役在我国比特币交易合法吗，并处罚金或者罚金也应该被强加。

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